A seguito del rinnovo degli Organi sociali avvenuto nell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto al rinnovo del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il Controllo interno nonché, nella seduta del 25 maggio 2010, alla costituzione di un Comitato esecutivo in conformità all'art. 21.3 dello Statuto sociale.
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Il Comitato per la remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio medesimo per la remunerazione dell’Amministratore delegato e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonchè, su indicazione dell’Amministratore delegato per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione della società, ferma restando la competenza dell’Amministratore delegato con riguardo alla definizione dei livelli remunerativi dei dirigenti.
Il Comitato risulta così composto:
| Fulvio Beltrame |
presidente (amministratore non esecutivo-indipendente) |
| Franco Ferrarese |
componente (amministratore non esecutivo-indipendente) |
| Aldo Minucci |
componente (amministratore non esecutivo-indipendente) |
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Il Comitato per il Controllo interno ha il compito di assistere, con funzioni consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle proprie responsabilità relative all'affidabilità del sistema contabile e delle informazioni finanziarie, al Sistema di Controllo Interno, ai rapporti con la società di revisione ed alla supervisione della funzione dell'Internal Audit è stato costituito, con funzioni consultive e propositive.
Il Comitato risulta così composto:
| Fulvio Beltrame |
presidente (amministratore non esecutivo-indipendente) |
| Massimo Malaguti |
componente (amministratore non esecutivo-indipendente) |
| Paolo Polidori |
componente (amministratore non esecutivo-indipendente) |
Regolamento del Comitato per il Controllo interno
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